Outils & Techniques d’Investigations Financières en Afrique (OTIFA)
Cette formation d’élite OTIFA s’adresse prioritairement aux professionnels de la justice, la police, la gendarmerie, la douane, les agences nationales d’investigations et tout autre service de l’Etat qui traite d’infractions relevant de la criminalité économique et financière en Afrique.
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Réf.
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Objectifs
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Modules
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Format
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Durée
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Prix
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PC056B
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• Outiller les participants en matière d’investigation, de prévention et de lutte contre le crime organisé dans ses dimensions économique et financière
• Accroître les performances des apprenants en termes de détection, d’analyse, de rapidité, de précision, de sécurité, d’éthique et de professionnalisme • Sensibiliser les participants aux évolutions normatives relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption |
1. BlackRock des stratégies de puissance en Afrique
2. Recherche d’informations financières sur internet 3. Techniques du renseignement humain financier 4. Instruments de lutte contre la criminalité financière 5. Création d’un dispositif d’intelligence financière 6. Rédaction d’un rapport d’enquête financière |
Intra-entreprise Inter-entreprise
Sur-mesure (présentiel ou distanciel) |
03 jours (24 heures)
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600 000 XAF / personne
Minimum : 05 personnes |
